海外FX業者に限らず口座開設をする際には、必ず、正しいお名前(本名)と正確な住所を記入して開設の手続きをしてください。
正確な情報を入力する理由
海外FX口座を開設する際に、本名や正確な住所などを入力するのは当然のことですが、
- 海外FX口座が怖い
- 海外FX業者が詐欺業者かもしれない
などの不安から、正確な情報を入力されない方はかなりの数でいます。
海外口座が初めての方に多いようです。
しかし、海外FX口座に限らず、金融口座を開設する際に正確な情報提出は必須です。
正確な情報を入力していなかった場合(ウソの情報を入力した場合)は、入出金ができません。
入金は必ず本人名義の口座から
海外FX口座で入出金を行う際、海外FX口座と銀行口座の名義は、必ず同じ名義でなければいけません。
本名や正確な住所を入力しなかった場合のよくあるトラブル
ウソの情報を入力したがために、利益が出金できないケース
海外FX口座へ入金する時点で断念せざる得ないので、ウソ(虚偽)の情報を入力してしまい出金できなかったというケースは近年減っていますが、口座開設ボーナスなどで自己資金を入金せずに利益をあげても、せっかくの利益が出金できないというケースは、まだに無くらないよくあるトラブルです。
ウソの情報を入力することで、マネーロンダリングなどの犯罪の疑いをかけられる可能性も考えられます。犯罪などの疑いがかけられた場合、口座凍結後に入金資金も出金できないということがありえます。お気を付けください。
お名前と住所を証明する書類
ここで何度も正確な情報と繰り返していますが、ご入力された情報が正確かどうか(お名前が本名か、住所が正しいか)を証明するためには、公的な機関が発行した情報を確認できる書類を写真やスキャンで提出する必要があります。
お名前や生年月日を証明する本人確認書類
お名前や生年月日を証明・確認する書類は「本人確認書類」と呼ばれます。
本人確認書類は、顔写真付き(必須)のお名前と生年月日が確認できる書類で、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードが利用できます。
住所を証明する住所確認書類
住所を証明する書類は、「住所確認書類」と呼ばれます。
住所確認書類は、公共料金の領収書や請求書、携帯電話などの明細、住民票などが利用できます。
ここで利用する住所確認書類は、お名前をダブルチェックする意味でも使われますので、ご本人名義の書類を提出してください。
口座開設時のアンケートについて
口座開設時に入力しなければいけない情報には、これまでの投資経験や金融知識を問う投資家アンケートがあります。
このアンケートも、できる限り正確な情報を入力してください。
2016年以前も、これまでもアンケート回答は厳格な金融監督機関の管理下にある海外FX会社では、必須とされてきましたが、その回答内容・中身は、それほど重要ではありませんでした。
しかし、それは、2016年までの話です。
2017年から、ヨーロッパでは、アンケートの回答内容により最初の2ヶ月間、練習用のレバレッジ適用(スターター・レバレッジ)などアンケート回答内容で口座環境が変化します。
虚偽の内容でバレることはまずありませんが、大事な情報として処理される性質を考慮して、できる限り正確な情報の入力をおススメします。
口座開設時に嘘をつくと入出金トラブルになる
口座開設時のフォームへの入力項目は、必ず、本当のお名前(本名)と証明できる正確な住所をご入力ください。
虚偽の情報は、入出金時にトラブルの元となります。
(海外FX会社)
41のコメント
2024年2月9日
一万位の利益で出金拒否される